📃 По состоянию на 23 марта 2026 года наша команда, адаптировавшись к многочисленным изменениям, полностью завершила работу над 49 заявлениями в OFAC.
↔️ В том числе нами был отработан механизм вывода активов в юрисдикции, подтвержденные регулятором.
Изменения коснулись не только юридической документации, но и регламента использования поручений для вывода заблокированных активов.
- Процесс усложнился, но нам не привыкать к трудностям.
1] В связи с высокой нагрузкой на регулятора в настоящее время обрабатываются заявления и выдаются лицензии, поданные в августе–октябре 2024 года.
2] По трем обращениям от 2025 года мы получили уточнения со стороны регулятора. О них, а также о юрисдикциях, куда можно будет вывести активы, мы расскажем отдельно.
3] Наша сторона находится в процессе тестирования сервиса, который поможет ускорить как подачу обращений, так и работу с ними. Над этим мы работали больше года и наконец-то близки к фазе публичного релиза.
4] Судя по обновленным данным, процесс разблокировки для физических лиц проходит намного проще, чем для юридических лиц, особенно с учетом загруженности регулятора.
5] Общая картина говорит о том, что большая часть обращений, поданных в 2025 году, будет обработана до конца 2027 года.
Санкционное давление будет сохраняться еще длительное время. Переговоры между странами никаким образом не влияют на решения регулятора и скорость обработки обращений.
Статус:
- 13 лицензий выпущено, из них 3 лицензии использованы;
- 2 заявления в процессе выпуска;
- 26 обращений в процессе обработки;
- 4 в процессе пересмотра;
- 4 отклонено.
- Общий объем разблокированных активов — $34.1M.
- Большая часть средств приходится на юридические лица.
—
Автор: Виктор Кох
Не со всем согласен, но аргументы сильные. Было бы интересно увидеть продолжение.
Вот это уже похоже на практичный опыт. Сохранил себе, вернусь позже перечитать.
Полезно увидеть детали, которые обычно остаются за кадром.
Хорошо разложено по шагам, стало понятнее, где обычно теряется время.