Почти 1 млн рублей — такова совокупная сумма ущерба, нанесенная начинающим инвесторам, которые рискнули отправить свои деньги в «доверительное управление», увидев это предложение в Telegram. Как выяснилось позже, Telegram-канал был фейком.
Стороны процесса
Пострадавшая сторона: Диана Маркина — практикующий трейдер с многолетним стажем, обладатель квалификационного аттестата ФСФР 1.0 (специалист финансового рынка), спикер конференции «СмартЛаб-2024».
Подрядчик: репутационное агентство YouStory Global.
Место действия: площадка Telegram
Суть инцидента
В первые месяцы 2026 года в Telegram был замечен фейковый канал под названием Diana_procrypto, а также поддельный профиль @Diana_Education. Злоумышленники с высокой точностью воспроизвели цифровой портрет известного казанского эксперта по инвестициям: они публиковали личные фото Дианы Маркиной, а также видеоролики, сгенерированные при помощи нейросетей, что создавало иллюзию подлинности страниц.
Преступники заманивали аудиторию предложением так называемого «доверительного управления» средствами. Потенциальным жертвам обещали профессиональное сопровождение сделок и помощь в приумножении капитала. Единственным «входным билетом» был перевод денег на указанные реквизиты. Однако вместо доходности вкладчики сталкивались с полной пропажей своих сбережений. За весь период противоправной деятельности аферистам удалось обогатиться примерно на 1 млн рублей за счет обманутых граждан.
Как развивались события
Первые пострадавшие, поверившие в выгодное вложение, переводят средства аферистам. Часть жертв, осознав обман, начинает направлять вопросы и претензии настоящей Диане Маркиной.
Диана незамедлительно публикует в своем верифицированном канале markintrades (аудитория которого превышает 8,2 тыс. пользователей) предупреждение о мошенниках. Однако некоторые подписчики вовремя не увидели предостережения и продолжили терять деньги.
Силами команды трейдера были отправлены десятки официальных запросов через кнопку «Пожаловаться», а также через служебные боты поддержки (@notoscam и @SearchReport). Итог самостоятельных действий оказался нулевым.
Тогда Диана Маркина инициировала сотрудничество с репутационным агентством YouStory Global.
Алгоритм действий агентства
Получив вводные, эксперты YouStory Global разработали четкую многоступенчатую тактику работы.
Проведена детальная аналитика ранее поданных жалоб для выявления слабых мест в коммуникации. Выяснилось, что массовые типовые обращения через встроенные механизмы мессенджера не давали результата.
Специалисты нашли наиболее эффективный канал связи с техподдержкой Telegram, который ранее клиентом не задействовался.
Был собран внушительный пакет цифровых доказательств: скриншоты переписок, факты незаконного использования фото, перекрестные ссылки для идентификации подлинных ресурсов и т.д.
В адрес администрации Telegram ушло подробное обращение, дополненное развернутыми пояснениями к каждому приложенному файлу.
Результат
Ответ от служб поддержки Telegram последовал уже в течение нескольких рабочих дней. Поддельный канал Diana_procrypto заблокирован. Мошеннический аккаунт @Diana_Education удалён.
Преступная группировка потеряла действенную площадку для совершения махинаций, а тысячи доверчивых граждан оказались защищены от дальнейших финансовых потерь.
Если вам нужна помощь в удалении дипфейков из Telegram или других платформ, обращайтесь к специалистам YouStory Global. Спасибо за внимание!
Реклама. Рекламодатель — ИП Городничев. ИНН 590849322520. erid: 2VtzququBXF
Вот это уже похоже на практичный опыт. Сохранил себе, вернусь позже перечитать.
Интересный кейс, особенно понравилось, что объяснили без лишней воды.